Международный центр по возвращению активов Базельского института управления поможет Украине вернуть незаконно выведенные средства

Генеральная прокуратура Украины подписала соглашение с Международным центром по возвращению активов Базельского института управления и надеется на эффективную работу по возвращению незаконно выведенных из cтраны средств бывшими высокопоставленными чиновниками.

Соответствующее соглашение подписали в понедельник генеральный прокурор Украины Виталий Ярема и управляющий директор Базельского института управления Гретта Феннер.

«Наряду с вызовами, которые у нас сейчас на востоке, мы вынуждены сегодня оперативно работать по возвращению средств, которые были похищены предыдущей властью во главе с Януковичем… Мы знаем, что большие суммы средств… работают на террористов, люди, которые сегодня скрываются, финансируют группировки, находящиеся на востоке», — сказал Ярема.

Он подчеркнул, что террористическая угроза касается сегодня не только Украины, но носит и международный характер. Пример тому — крушение малайзийского авиалайнера в Донецкой области.

Генпрокурор Украины отметил, что правоохранительные органы Украины разыскивают 22 должностных лица предыдущей власти, которые вывезли значительные средства за границу.

«Поэтому мы надеемся на вашу поддержку и на то, что сотрудничество приведет к положительному результату по возвращению средств», — сказал он, обращаясь к представителям Международного центра по возвращению активов.

В свою очередь, управляющий директор Базельского института управления Гретта Феннер выразила уверенность в том, что такая работа будет успешной. «Я надеюсь понять ваши приоритеты. Нам необходимо понять, на какой стадии проходит расследование исходя из этого, мы поймем, какую помощь можем вам оказать», — отметила она.

Феннер подчеркнула, что организация, которую она возглавляет, является ни коммерческой, ни правительственной, не связана ни с одной властью, финансируется Швейцарией, Великобританией, Лихтенштейном. При этом финансовые доноры не получают информацию относительно разработок Международного центра по возвращению активов.

«Этим соглашением предусмотрены все возможные риски нашего сотрудничества и отношений. Лично я вижу три стадии сотрудничества. Первая — найти, где находятся средства, второе — дать правовую и юридическую оценку, как эти средства попали, дать им юридический статус, третье — найти юридические основания и международные соглашения, чтобы их вернуть», — подчеркнул Ярема после подписания документа.

Ярема также отметил, что Генпрокуратура может организовать встречу специалистов Международного центра с представителями в банковской сфере, в частности Службы финансового мониторинга, которая отслеживает транзакции с зарубежными партнерами.

Отвечая на вопросы журналистов о том, какие именно сложности с возвращением средств видят подписанты соглашения, Феннер сказала: «На данном этапе это не только украинское законодательство, но, во-первых, наличие доказательств». «Мы можем делать допущение, что эти деньги были украдены, но нам необходимы доказательства, чтобы доказательная база была крепкой», — пояснила управляющий директор Базельского института управления.

Она отметила, что еще одной проблемой является отсутствие «четкого следа, что это деньги господина Януковича» после того, как средства ушли из страны.

Представитель Международного центра по возвращению активов отметила, что «преступники стали более грамотными, используют не свое имя, а корпоративные структуры, чтобы прикрыть настоящего собственника средств».

Кроме того, по ее словам, эти средства, возможно, размещены в тех финансовых учреждениях мира, с которыми сложно будет работать по возвращению денег в Украину.

Говоря о том, насколько успешной может быть для Украины работа в направлении по возвращению незаконно выведенных средств экс-чиновниками, Феннер сказала: «Если говорить об успехе возвращения средств: успех бывает очень редким, его сложно достичь».

В свою очередь, генпрокурор Украины со ссылкой на оперативную информациию, сообщил, что за четыре года пребывания у власти Януковича были выведены огромные суммы, исчисляемые миллиардами. По оценкам разных экспертов, это может быть и 20, и $100 млрд.

«Международный центр по возвращению активов очень плотно сотрудничает с международными организациями, такими, как Transparency International, МВФ, ЕБРР. Мы надеемся, что это сотрудничество даст возможность оперативно решать вопросы по возвращению средств», — подытожил генпрокурор.

При этом он напомнил, что европейское законодательство на шаг впереди от украинского в этом плане. «Последний пример: нам пришло письмо от коллег из Великобритании, в котором они указывают, что арестованы средства около $23 млн только за то, что чиновник, который был в правительстве Януковича, занимал должность министра, не получая зарплату, эквивалентную той, которая находится на счету», — рассказал Ярема.

Источник: http://delo.ua/ukraine/bazelskij-institut-upravlenija-pomozhet-sbu-najti-dengi-ukraden-244181